Част ли са Вирджинските острови от Европейския съюз, приложимо ли е спрямо тях европейското законодателство? Или съдията от Софийския градски съд Румяна Ченалова смело е разширила картата на Обединена Европа? Това е въпросът, над който се потят юристите, забъркани в епичния сблъсък между Цветан Василев и Делян Пеевски. А залогът никак не е малък – мишената е ключовото дружество за бизнесмена Цветан Василев: „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД, или накратко ТЦ-ИМЕ.
С определение от вторник (17 юни) съдия Ченалова прати синдик в тази компания. Защото срещу фирмата е подадена молба за обявяване в несъстоятелност. Тя е внесена от „Сиболе сървисис Инкорпорейтид България“ – дружеството е регистрирано у нас, но капиталът му е собственост на панамска офшорка. Медиите предположиха, че тя е свързана с Делян Пеевски.
Дружеството „Сиболе“ е подало молбата за обявяване в несъстоятелност както срещу ТЦ-ИМЕ, така и срещу един от основните му акционери – „ЕФВ Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лимитид“, който притежава около 40% от капитала на ТЦ-ИМЕ. Това дружество със сложно име всъщност е офшорна компания, регистрирана на Британските Вирджински острови. В пресата вече бе коментиран чисто юридическият конфуз, който е възникнал: важи ли специалният регламент на ЕС, който урежда търговската несъстоятелност на дружества на територията на Евросъюза и за Вирджинските острови. Според мнозина юристи – не. Според други – може би, но не е сигурно. А според съдия Ченалова: категорично да. „Островите са част от територията на Великобритания и съответно отвъдморска територия на ЕС“, казва Ченалова в определението си.
Това е важно, защото от отговора на този въпрос зависи дали български съд може да открие процедура по несъстоятелност за това дружество у нас, или не.
Ченалова е твърда в убеждението си, че може. Други юристи обаче твърдят точно обратното, като се позовават на особения статут на офшорните зони. Отговорът ще зависи от Апелативния съд, пред който вече е обжалвано становището на Ченалова. А делото определено демонстрира колко важно е кой съдия ще седне на шефското място в САС, овакантено от Пенгезов. За да бъдат сигурни и гражданите, и търговците, че там ще се правораздава винаги само по съвест и според закона.
„Сиболе“ твърди, че „ЕФВ Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лимитид“ й дължи пари, защото на 2 юни 2014 г. е придобила с договор за цесия едно от задълженията на вирджинското дружество. Два дни по-късно новоизпеченият кредитор „Сиболе“ подава искането за обявяване на фалит на длъжника си в Софийския градски съд. А ден по-късно делото е вече образувано и пратено на бюрото на съдия Ченалова.
Заедно с длъжника си обаче „Сиболе“ удря и ТЦ-ИМЕ, която според данните по делото е обвинена, че е действала като скрит съучастник и е кредитирала компании, без да има лиценз за тази дейност. Компанията е от изключително значение за бизнеса на Цветан Василев, тя притежава имущество и активи за повече от 1 млрд. лв. и участва с дялове в цяла поредица други дъщерни дружества, работещи в стъкларската, във военната промишленост, фирми, реализиращи телекомуникационния бизнес на Цветан Василев и други. Ударът наистина е жесток. Друг въпрос е доколко е основателен – това тепърва ще каже съдът. Защото това, че някой дължи пари на някого, все още съвсем не значи, че е неплатежоспособен.
Законът наистина дава възможност на съда да прати временен синдик като обезпечителна мярка в предприятие, за което се иска да бъде обявено в несъстоятелност. Но само при определени условия: ако това се налага, за да бъде запазено имуществото на длъжника, при наличие на убедителни писмени доказателства за или срещу обезпечение за компенсиране на нанесените на длъжника вреди, в случай че не се установи, че длъжникът е неплатежоспособен, съответно свръхзадължен.
За подобно обезпечение в определението на съда не става и дума. За сметка на това с един замах съдията е изпратил „като обезпечителна мярка“ синдика Даниела Куцева – да бъде отговорник и за двете дружества до решаването на същинското дело по несъстоятелността.
В момента на ул. „Цар Борис III“ 159 в столицата всяка сутрин се разиграва една и съща сценка: група яки момчета отиват до сградата, в която е офисът на Корпоративна търговска банка, но и този на ТЦ-ИМЕ и десетки други фирми. Те правят опит да влязат, но отвътре очевидно им оказват як отпор, след което групичката се повърта още няколко минутки пред входа и си тръгва.
Това, оказва се, е охраната, пратена от синдика по указание на Софийския градски съд – тя трябва да опазва имуществото на ТЦ-ИМЕ АД. „Вярно е, назначена съм като синдик, но съм била в сградата само веднъж – сега съм си в кантората. Охраната е наета, защото такива са указанията на съда. Но хората не могат да влязат вътре, защото не ги допускат. Уведомила съм съда, защото на практика неговото решение не може да се изпълни и ще видим какви указания ще получим. Но пък, доколкото разбрах, почти всички документи на дружеството вече са иззети с протоколи по време на акцията на полицията и прокуратурата“ , казва синдикът Куцева.
Съдия Ченалова нашумя скандално около наказанието, което отнесе заради контакти с прословутия Красьо Черния. Тя бе съдия и по едно от делата по аферата „САПАРД“ срещу бизнесмените Марио Николов и Людмил Стойков. Преди година Висшият съдебен съвет (ВСС) образува срещу нея и дисциплинарно производство, свързано с течащо разследване в Македония срещу Ченалова за източването на 2.5 млн. долара от македонски тютюнев холдинг през 2004 г., докато тя все още е била адвокат. Засега обаче нито един от скандалите, в които е замесвано името й, не е довел до каквато и да било друга последица за съдийката освен публична шумотевица.
