Банковите ни сметки ще влязат в електронен регистър. Това решиха депутатите, които гласуваха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Информационната система ще бъде създадена и поддържана от Българската народна банка. В нея ще бъдат включени номерата на банковите сметки, имената на техните титуляри, както и онези хора, които са упълномощени да се разпореждат с парите. В регистъра ще се включат и лицата, които имат наети банкови сейфове.
Е-регистърът трябва да заработи от януари 2017 година. Банките пък трябва всеки месец да подават актуални данни за сметките към БНБ. Достъп до системата ще имат Националната агенция по приходите (НАП), Министерството на вътрешните работи (МВР), ДАНС, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), Главна дирекция "Национална полиция", както и органите на съдебната власт. Същото ще важи за Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Целта на промените е да се ограничат зачестилите трансгранични случаи на данъчни измами и опити за укриване на данъци. Всъщност с част от промените в Данъчно-осигурителния кодекс се прилага на практика евродиректива за автоматичния обмен на финансова информация между евроинституциите.
Идеята за създаването на електронния регистър бе на финансовия министър Владислав Горанов, който още през февруари се закани да облече тази идея в закон. Тогава той обясни, че родните служби могат да изпращат запитване до всички български банки. Процесът тече с месеци и дотогава информацията може да е безполезна, особено що се отнася за разследване на случаи на "пране на пари".
Същевременно ЕС ще засили контрола над паричните преводи, виртуалните валути и предплатените карти в опит да попречи на финансирането на тероризма след атентатите в Париж, при които загинаха 130 души, съобщи Ройтерс.
Министрите на правосъдието и на вътрешните работи на ЕС решиха днес в Брюксел да затегнат контрола над начините на разплащане, които могат да се извършват анонимно и може да се използват от терористични организации за финансиране на атаки. Министрите призоваха Европейската комисия "да засили контрола над небанковите методи за разплащане като електронни анонимни плащания, парични преводи, виртуални валути, компаниите за пренос на пари в брой, преводите на злато или ценни метали и предплатените карти в съответствие с риска, който представляват", се казва в съвместното изявление, прието в края на срещата.
Министрите се споразумяха и за по-ефективни мерки срещу незаконната търговия с исторически и културни артефакти.
