Двама българи и двама украинци със статут на български граждани са част от ударената със съдействието на Интерпол световна мрежа за пране на пари от финансови измами. Всички от четворката ще бъдат привлечени като обвиняеми, но украинците са се изнесли овреме и са обявени за издирване. Делото е за организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва съгласувано документни престъпления с цел незаконно присвояване на чуждо имущество и изпиране на пари.
Разкриване на престъпната дейност е резултат от специализирана операция на ГД БОП под ръководството на Софийска окръжна прокуратура. При претърсване на жилища, офиси и автомобили са иззети вещи и документи, като престъпната дейност е от няколко години на територията на София, Ловеч и Ботевград. Участниците извършвали различни финaнcoви oпepaции, за което използвали неистински или редовни документи без пpaвнo ocнoвaниe за прикриване произхода на придобити от незаконна дейност доходи, включително чрез сделки с движимо и недвижимо имущество.
На този етап от разследването установената сума на изпраните пари е 3 милиона лева. Откритите за тях банкови сметки са на украинците, които получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Схемата включвала фишинг атаки към различни потребители, които били заблуждавани че плащат проформа фактури на свои доставчици, с които често общували. Преведените средства пък били препращани веднага към държави от Близкия изток, като все още не е ясно къде точно са пристигали в крайна сметка.
