Мрежа за измами с криптовалута в Испания е оплела над 5000 души по целия свят, които олекнали с повече от 460 милиона евро. Задържани са петима души – трима на Канарските острови и двама в Мадрид, като в операцията на служби от Испания, Естония, Франция и САЩ се включва преди 2 години Интерпол.
Лидерите на престъпната мрежа използвали паяжина от сътрудници, за да набират средства чрез теглене на пари в брой, банкови преводи и крипто трансфери. Разследващите подозират, че престъпната организация е създала корпоративна и банкова структура, базирана в Хонконг. Смята се, че крипто-измамниците ползвали платежни нареждания и потребителски акаунти на имената на различни хора и в различни борси, за да получават, съхраняват и прехвърлят получените по престъпен начин средства.
Онлайн измамите са изведени като една от основните ключови заплахи за вътрешната сигурност на ЕС, идентифицирани в Оценката на заплахите от сериозна и организирана престъпност (EU SOCTA) на Европол, публикувана през март 2025 г. Органозацията оценява мащаба, разнообразието, сложността и обхвата на онлайн схемите за измами като безпрецедентни. Очакванията са онлайн измамите да изпреварят другите видове организирана престъпност, тъй като те се ускоряват от изкуствения интелект, подпомагайки социалното инженерство и достъпа до данни.
