Евроюст не участва в разследването на Nexo – това се посочва в становище на компанията по повод публикацията на „Банкеръ“ „Заповед от Германия е стартирала разследването срещу Nexo“ от 13 януари 2023 година.
От пресофиса на компанията цитират официално потвърждение от страна на EUROJUST (Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие). В него се разкрива, че акцията на Европол срещу кол центрове в България, Сърбия и Кипър, използващи криптовалути, не е по никакъв начин свързана с Nexo. „Това е операция, проведена от българските власти – Националната следствена служба и Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) под надзора на Софийската градска прокуратура“, посочват от EUROJUST във връзка с акцията, проведена ден след проверките в офисите на компанията Nexo.
Можем да потвърдим, че Евроюст не участва в разследването на „Nexo“, се казва в информацията на EUROJUST, изпратена до Nexo.
Междувременно съоснователят на компанията Антони Тренчев обяви в неделя, че платформата не работи в България. Причината е, че не желаят да се сблъскват с подобен явен произвол и репресии от българската политическа класа, която използва българските власти за рекет. „Сега трябва да се справим с безобразните и безумни обвинения на прокуратурата, което ще направим, няма проблем“, заяви Тренчев.
Според него делото, което прокуратурата е създала срещу компанията, е безпрецедентно и създадено напълно изкуствено. Тренчев разкри, че единият от задържаните от българските власти е гражданин на САЩ, чиито човешки права са били нарушени, а щетите са за милиарди долари, които българският данъкоплатец ще плати.
В края на миналата седмица стана известно, че Nexo се е съгласила с американските регулатори да плати глоба от 45 милиона долара и да спре нерегистрираните продажби на продуктите си на американски купувачи. На компаниите също беше забранено да работят в щата Ню Йорк за пет години.
„Постигнахме споразумение с всичките 50 щата, федералното правителство, представлявано от Комисията по ценните книжа и борсите, и прокуратурата. Всичко е за административни нарушения. Разбирам, че сумата от 45 милиона долара изглежда голяма, ще бъде изплатена на вноски през следващите 12 месеца“, каза Антони Тренчев. Споразумението е било подготвяно в продължение на две години.
Тренчев отхвърли обвиненията, че компанията се занимава с нерегламентирана банкова дейност, както и обвиненията че е финансирала терористични организации. Той заяви, че Nexo има най-сериозния и строг механизъм за проверка на произхода на средствата и последователна политика за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
„Имаме интелектуален потенциал, който ще смаже целия мощен мозъчен тръст на българската прокуратура. Според Тренчев главният прокурор Иван Гешев ще попадне под санкциите на Магнитски.
