Под ръководството на политическия лидер Ахмед Доган Булгартабак на Делян Пеевски е създал комплексна финансова, правна и логистична система за производство на цигари, които са официално изпращани към законни дестинации, но фактически са разпространявани контрабандно в региона на Близкия Изток – Ирак, Сирия, Иран и Турция. С парите от незаконния трафик са били финансирали терористични организации.
Контрабандната система на Булгартабак има разклонения основно в България, Дубай и дузина стратегически пристанища в Черно и Средиземно море, както и в традиционните канали на трафикантите в Близкия изток. През този трафик и непрозрачния износ на цигари се финансират кюрдски структури в тези страни и най-вече ПКК, въпреки че тя е посочена като терористическа организация от Турция, НАТО и Европейския съюз.
Достоверна е и версията, че Ислямска държава също се финансира с процент от тази мрежа. Престъпната схема се развива в контекста на изключително високо ниво на преплитане между мафията, икономическите и политическите сфери.
Това са част от изводите от Секретен доклад от 58 страници, който може да се датира към края на 2016, началото на 2017 година.
Разработката очевидно е дело на мощна институционална (или частна) разузнавателна структура с внушителен информационен ресурс и достъп до неограничен масив от чувствителна търговска информация.
Биволъ се сдоби преди време с доклада от надеждни източници зад граница. Необходимо беше технологично време да се верифицират някои реквизити и данни от доклада, за да може да се потвърди неговия статут на документ и да бъде годен за публикуване. Поради спецификата на информацията и защитата на източници, цялостният Доклад остава на съхранение в редакцията,като си запазваме правото да използваме информацията му по професионална целесъобразност, във връзка с провежданите от нас бъдещи разследвания. .
До момента в публичното пространство е излизала информация за два доклада с подобно съдържание, но конкретни разработки на нито един от тях не са били публикувани.
През 2017 г. турската служба за борба с организираната престъпност и контрабандата (KOM) изпрати в Интерпол и СЕЛЕК доклад за “продуктите, идващи от българската компания “Булгартабак” и превърнали се в източник на контрабанда в нашата държава”.
Българската прокуратура тогава под ръководството на Сотир Цацаров отказа да образува проверка и да изиска въпросния доклад. По същото време в серия публикации на водещите турски медии близки до властта, се твърдеше, че Ахмед Доган и Делян Пеевски имат забрана да посещават Турция. Тази информация обаче не беше публично потвърдена по дипломатически път от властите в Анкара.
През 2019 г. в България бяха задържани български и румънски гражданин по обвинение, че са изнудвали Делян Пеевски и Ахмед Доган с доклад озаглавен “Контрабанда на цигари, финансирането чрез нея на международни терористични организации”. В този доклад имало част от около 20 страници посветена на България, в която се споменавали имената на Доган и Пеевски.
Докладът трябвало да бъде изпратен в Европейския парламент, но срещу 12 милиона евро имената на политиците можело да бъдат заличени – такава била офертата на задържаните за изнудване Дилян Георгиев и Дорин Йордаке. Със същото обвинение още един румънец, живеещ във Франция, беше обявен за издирване с Европейска заповед за арест.
Според обвинителния акт на прокуратурата този мистериозен доклад съдържал данни, че с контрабандата на цигари от “Булгартабак” към Близкия изток се финансират терористичните организации “Ислямска държава”, “Ал Нусра”, ПКК и режимът на Башар Асад. Дилян Георгиев и Дорин Йордаке пледираха, че са невинни, но след като престояха в следствения арест близо осем месеца сключиха споразумение с прокуратурата за леки наказания, с което се признаха за виновни. В момента не е ясно какво се случва с европейската заповед за арест срещу третия заподозрян.
Пълният текст на публикацията може да прочетете ТУК
