Двама от четиримата нашенци, обвинени от румънската антикорупционна дирекция за фалшифициране на документи и измама в размер на 45 млн. евро Иван Танев и Мила Георгиева са добре известни и на службите у нас. Иван Танев -Дебелия и Мила Георгиева са на мушката на МВР още от 2012 г., когато двамата бяха задържани по време на спецоперация на МВР, наречена "Универсалните".
Синът на бившия земеделски министър Георги Танев – Дебелия и Мила Георгиева, дъщеря на бившия шеф на митниците Христо Кулишев, бяха задържани и обвинение като организатори и ръководители на престъпна група за ДДС измами и пране на пари. Според разследващите групата си е спестила плащането на близо 17 милиона лева данъчни задължения за внос на захар и други хранителни продукти. "Универсалните" се занимавали с внос на захар и хранителни продукти от европейския съюз за големите вериги хирпермаркети. Бандата бе посочена като един от основните монополисти на пазара на едро у нас. "Универсалните" използвали схемата "Буфери" – "Липсващи търговци" – "Брокери", за да спестяват плащането на ДДС.
Щерката на митническия шеф Христо Кулишев Мила се прочу като Царицата на месото, защото беше замесена в източване на ДДС чрез сделки с месо. На 14 януари 2015 г. антимафиоти атакуваха нейния луксозен имот в столичния квартал “Бояна”. Акцията бе заради подозрения, че Георгиева оглавява група, свързана с три поръчки за убийства, палежи, наркотрафик, държане на оръжие, данъчни престъпления. Задържани бяха 47-годишната тогава Георгиева, бившият ѝ мъж Михаил Георгиев, брат ѝ Ангел Ангелов, доведеният ѝ брат Максим Кулишев, бившата барета Мирослав Стоянов, Георги Божилов-Тениса и Олег Попов. След издирване бе хванат и Пламен Цеков-Тлъстуша. Синът на Мила и Михаил Мартин Георгиев-Джито, тогава на 27 г., също бе обявен за издирване.
Според първоначалните обвинения майката и синът били лидери на бандата, състояща се предимно от роднини и близки приятели. Делото срещу Мила Георгиева и хората ѝ все още върви в спецсъда, но вече е само за разпространение на наркотици. Останалите далеч по-тежки обвинения бяха прекратени от прокурорите Детелина Йотова и Цветослав Вергов.
Иван Танев -Дебелия е в неизвестност още от 2012 година. Веднага след като бандата бе ударена при акция "Универсалните", стана ясно, че той не е в България. Групата бе ударена по време на т.нар. "коледно прочистване" в края на 2012 г. , когато бе ударена и т.нар. група "Захарно петле", свързана с ДДС измами при търговията със захар и захарни изделия. С обвинения за тартор на банда тогава се сдобива и алкохолния бос Миню Стайков – Стайко, заедно със Симеон Танев, Добрин Добрев и Веселин Ранчев. По-късно обвиненията на Стайков-младши бяха свалени.
