Служители на руската полиция в Москва са арестували група лица, обвинени в извършването на незаконна банкова дейност. За целта бандитите са прехвърлили от легалния бизнес в сенчесатата икономика колосалната сума от над 50 млрд. рубли (около 800 млн. долара) и са получили срещу това доход в размер на близо 1 млрд. рубли(около 16 млн. долара), съобщава информационната агенция ТАСС като се позовава на официалния представител на МВР на Русия Елена Алексеева.
"В московската полиция е постъпила информация по отношение на организирана престъпна група (ОПГ), която е извършвала незаконни банкови операции на територията на руската столица и в редица други региони на страната. Вече е установено, че за периода от средата на 2011 г. до май 2015 г. задържаните са извършвали незаконни банкови операции, като са използвали за целта реквизити и сметки на повече от 150 фиктивни фирми", уточнила още Алексеева.
Според полицията тази ОПГ е действала в няколко региони на Русия, в т. ч. в Новосибирска, Ростовска и Нижегородска области, както и на други места. Трансферът на парите до Москва от регионите се е извършвал с авиотранспорт, а по-нататъшното инкасиране на сумите – с брониран автотранспорт. Всекидневно тази ОПГ е трансферирала средно над 150 млн. рубли кеш.
"На 29 септември 2015 г., полицаи и следователи са извършили над 20 обиски в квартирите на участниците в бандитското формирование и в офиси на фиктивни фирми, при което са били намерени 20 печата на призрачни структури, над 40 електронни носители на информация, съдържащи сведения за незаконна банкова дейност, както и първична финансово-стопанска документация и над 154 млн. рубли налични пари ", обяснила още Алексеева.
Операцията по задържането на заподозрените е била осъществена от криминалисти на Управлението за икономическа сигурност и противодействие на корупцията и на следователи от Главното следствено управление на руското МВР в Москва.
