Представители на италианската прокуратура възнамеряват да предявят обвинения за пране на пари към филиала на Bank of China в Милано, а също така към 297 физически лица, свързани с нея, предаде британската информационна корпорация ВВС. Повечето от хората са китайци, но между тях има и четирима топ-мениджъри от банката.
Според прокуратурата във Флоренция, около 4,5 милиарда евро са били преведени от италиански сметки в китайски. Средствата са заработени чрез проституция, изработка на фалшиви купюри, укриване на данъци и трудова експлоатация.
